Related official duties
MASAK — STR, customer due diligence (taxpayer context)
Definition
MASAK — ŞİB, kimlik tespiti (vergi mükellefi bağlamı)
Who is affected?
- 5549 sayılı Kanun kapsamındaki yükümlüler (MASAK bildirim ve bilgi).
Legislation and articles
Statute articles
Could not be verified in the current source set.
Common issues
- Şüpheli işlem bildirimi hangi durumda yapılır?
- MASAK kimlik tespiti yükümlülüğü nedir?
- Yükümlü kuruluşların MASAK yükümlülükleri nelerdir?
- Şüpheli işlem bildirimi yapılırken hangi bilgiler aranır?
- MASAK bildirimi ile vergi incelemesi arasındaki ilişki nedir?
- Kimlik tespiti yapılamazsa yükümlü kuruluş ne yapmalıdır?
- ŞİB gizliliği ve müşteri bilgilendirme sınırları nelerdir?
- MASAK kayıtlarının saklama süresi ve erişim kuralları nedir?
- Yükümlü kuruluşun iç kontrol ve risk yönetimi sorumluluğu nedir?
- MASAK yükümlülüğüne aykırılık halinde itiraz ve savunma nasıl yapılır?
Example scenarios and questions
- When must a suspicious-transaction report be filed? Could not be verified in the current source set.
- What is the MASAK customer-identification duty?
- What are MASAK duties for obliged entities?
- Which information is required when filing a suspicious-transaction report with MASAK?
- What is the relationship between a MASAK report and a tax audit?
- What should an obliged entity do if customer identification cannot be completed under MASAK rules?
- What are the confidentiality and customer-notification limits for a MASAK suspicious-transaction report?
- What are the retention periods and access rules for MASAK records?
- What are an obliged entity's internal-control and risk-management responsibilities under MASAK rules?
- How can an objection or defence be presented against an alleged breach of MASAK obligations?
Related penalties
Could not be verified in the current source set.
Private ruling (Özelge)
No verified private ruling (Özelge) record is directly linked to this topic.
Case law
No verified decision record is directly linked to this topic.
Calculators
- MASAK / resmî yükümlülük süre aracı
- Süre prosedürleriThis feature is not available yet
Petition / next step
Provenance
shared/sor-ana-konular.tsshared/templateQuestions.tsshared/deadline.tsshared/data/dilekce-taslaklari.ts