İlgili resmî yükümlülükler

Tanım

Kimleri ilgilendirir?

• 5549 sayılı Kanun kapsamındaki yükümlüler (MASAK bildirim ve bilgi).

Mevzuat, kanun ve madde

• 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun

İlgili madde

Mevcut kaynak setinde doğrulanamadı.

• Şüpheli işlem bildirimi hangi durumda yapılır?
• MASAK kimlik tespiti yükümlülüğü nedir?
• Yükümlü kuruluşların MASAK yükümlülükleri nelerdir?
• Şüpheli işlem bildirimi yapılırken hangi bilgiler aranır?
• MASAK bildirimi ile vergi incelemesi arasındaki ilişki nedir?
• Kimlik tespiti yapılamazsa yükümlü kuruluş ne yapmalıdır?
• ŞİB gizliliği ve müşteri bilgilendirme sınırları nelerdir?
• MASAK kayıtlarının saklama süresi ve erişim kuralları nedir?
• Yükümlü kuruluşun iç kontrol ve risk yönetimi sorumluluğu nedir?
• MASAK yükümlülüğüne aykırılık halinde itiraz ve savunma nasıl yapılır?

Örnek olaylar ve sorular

• Şüpheli işlem bildirimi hangi durumda yapılır?
• MASAK kimlik tespiti yükümlülüğü nedir?
• Yükümlü kuruluşların MASAK yükümlülükleri nelerdir?
• Şüpheli işlem bildirimi yapılırken hangi bilgiler aranır?
• MASAK bildirimi ile vergi incelemesi arasındaki ilişki nedir?
• Kimlik tespiti yapılamazsa yükümlü kuruluş ne yapmalıdır?
• ŞİB gizliliği ve müşteri bilgilendirme sınırları nelerdir?
• MASAK kayıtlarının saklama süresi ve erişim kuralları nedir?
• Yükümlü kuruluşun iç kontrol ve risk yönetimi sorumluluğu nedir?
• MASAK yükümlülüğüne aykırılık halinde itiraz ve savunma nasıl yapılır?

İlgili cezalar

Mevcut kaynak setinde doğrulanamadı.

Özelge

Bu konuyla doğrudan ilişkilendirilmiş doğrulanmış özelge kaydı bulunmuyor.

İçtihat

Bu konuyla doğrudan ilişkilendirilmiş doğrulanmış karar kaydı bulunmuyor.

Hesaplama

• MASAK / resmî yükümlülük süre aracı
• Süre prosedürleri

Dilekçe / işlem

• MASAK bilgi/belge yanıtı

Kaynak izi

• shared/sor-ana-konular.ts
• shared/templateQuestions.ts
• shared/deadline.ts
• shared/data/dilekce-taslaklari.ts

İlgili rehberler

• HBV'ye Sor (araştırma oturumu)